กฎหมาย ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 16 

เอกสารประกอบหนังสือขออนุญาต

1.  หนังสือขออนุญาต  โดยระบุเหตุผลและความจำเป็น
2.  รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่จะเข้ามาถือหุ้น จำนวนหุ้น อัตราการถือหุ้น จำนวนกรรมการชาวต่างชาติที่จะเข้าร่วมบริหารงาน รวมทั้งระยะเวลาในการเข้าถือหุ้นหรือร่วมบริหารงาน
3.  รายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงิน หรือฐานะการเงินของผู้ที่จะเข้ามาถือหุ้น
4.  อื่น ๆ ที่จำเป็น

ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เวลาในการพิจารณากรณีปกติเมื่อได้รับเอกสารและข้อมูลครบถ้วนแล้วประมาณ 30 วัน