กฎหมาย ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 50
- พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 52
- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 35/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit)
- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 85/2551 ลงวันที่ 4 กันยายน 2551 เรื่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์การกำกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง (Related Lending)
- หนังสือเวียน ที่ ธปท.ฝนส. (21) 2027/2551 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551  เรื่อง แนวทางในการพิสูจน์ผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์การกำกับลูกหนี้รายใหญ่

เอกสารประกอบหนังสืออนุญาต

1. แบบคำขออนุญาตผ่อนผันการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อตามมาตรา 50 (แบบฟอร์มแนบ)
2. เอกสารการจัดอันดับเครดิตไม่ต่ำกว่าระดับ BBB+ หรือเทียบเท่า โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. หรือสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับสากล
3. งบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองปีล่าสุดย้อนหลังติดต่อกัน 3 ปี
4. หนังสือรับรองและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด
5. แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นและบริษัทในเครือ
6. เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น

ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เวลาในการพิจารณากรณีปกติเมื่อได้รับเอกสารและข้อมูลครบถ้วนแล้วประมาณ 30 วัน