กฎหมาย ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551  มาตรา 13 การเปิดสาขาหรือสำนักงานตัวแทน
- พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551  มาตรา 14 กรณีการเปิดสำนักงานผู้แทน

เอกสารประกอบหนังสือขออนุญาต

1.  วัตถุประสงค์ของการเปิดสาขาหรือสำนักงานตัวแทนหรือสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ
2.  ประโยชน์ที่คาดว่าธนาคารพาณิชย์ที่ขออนุญาตและประเทศไทยจะได้รับ
3.  สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการธนาคารพาณิชย์ เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศที่จะไปเปิดสาขา หรือสำนักงานตัวแทนหรือสำนักงานผู้แทน
                3.1          ระบบการธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน
                3.2          การควบคุมธนาคารพาณิชย์ของทางการต่างประเทศ
                3.3          การประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
                3.4          กฎหมายเรื่องการส่งข้อมูล (Secrecy Laws) ของประเทศที่จะไปเปิดสาขา หรือสำนักงานตัวแทนหรือสำนักงานผู้แทน
4.  ปริมาณธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้ม
                4.1          ปริมาณธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่จะขอเปิดสาขา หรือสำนักงานตัวแทนหรือสำนักงานผู้แทน
                4.2          ปริมาณธุรกิจระหว่างธนาคารพาณิชย์ที่ขออนุญาตกับธนาคารตัวแทน (Correspondent Bank) ในประเทศที่ขอเปิดสาขา หรือสำนักงานตัวแทน หรือสำนักงานผู้แทน
                4.3          ปริมาณเงินฝากกับธนาคารตัวแทน (Correspondent Bank) และวงเงินเครดิตที่ได้รับ
5.  แนวทางการประกอบธุรกิจและการจัดหาเงินทุน
                5.1          การคาดการณ์เกี่ยวกับปริมาณธุรกิจแต่ละประเภทและการจัดหาเงินทุนดำเนินงาน
                5.2          ความจำเป็นและจำนวนเงินที่จะจัดส่งให้สาขา หรือสำนักงานตัวแทน หรือสำนักงานผู้แทน
                5.3          ประมาณการฐานะงบดุลและงบกำไรขาดทุน
6.  แนวทางการจัดหาเจ้าหน้าที่บริหารและสถานที่ทำการ
                6.1          การจัดหาเจ้าหน้าที่บริหาร
                6.2          การจัดหาสถานที่ทำการ
ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เวลาในการพิจารณากรณีปกติเมื่อได้รับเอกสารและข้อมูลครบถ้วนแล้วประมาณ 30 วัน