ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลระบบการเงิน เพื่อสกัดกั้น "เงินเทา" โดยเพิ่มมาตรการตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยและความเข้มข้นการตรวจสอบผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้กำกับ

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธปท. เปิดเผยว่า ธปท. ยกระดับการติดตามและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือ Customer Due Diligence (CDD) ซึ่งรวมถึงการให้ธนาคารพาณิชย์เพิ่มการตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย โดยเฉพาะบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ หรือบัญชีที่ถูกใช้โดยมิจฉาชีพ พร้อมรายงานความผิดปกติให้ ธปท. ทราบ โดย ธปท. จะปรับปรุง/ออกคำสั่งและกฎเกณฑ์เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถติดตามเส้นทางการเงินที่มีความเสี่ยงได้ดีขึ้น และช่วยสนับสนุนภารกิจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อีกทางหนึ่ง

ขณะเดียวกัน ธปท. จะยกระดับการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับให้เข้มข้นขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ (Authorized Money Transfer Agent) ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา (Authorized Money Changer) ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ตลอดจนการตรวจสอบธุรกรรมทองคำที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อให้การติดตามและตรวจสอบมีความครอบคลุมและทันต่อรูปแบบภัยทุจริตทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ธปท. ยังได้เร่งผลักดันการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ในการป้องกันหรือจำกัดธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ได้ผลในวงกว้างและรวดเร็วขึ้นต่อไป