บุคคลรับอนุญาต

นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อและขายธนบัตรต่างประเทศ ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

รายละเอียด

  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 3)

  • ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง (*ประมวลล่าสุดถึงฉบับที่ 7)

  • การกำหนดพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของกิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วน (คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามข้อ 1 (6) กิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วนได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว)

  • 1. คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ขอใบแทนใบอนุญาต และขอยกเลิกประกอบธุรกิจ

  • 2. หนังสือรับรองผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต)

  • 3. คำแนะนำในการจัดทำเอกสารและหนังสือรับรอง และการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) (กรณียื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต)

  • 4. คำร้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ

  • 5. หนังสือรับรองผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หนังสือรับรองกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการ และหนังสือรับรองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับใบอนุญาต)

  • 6.1 แบบฟอร์ม ธปท. 01 - การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ธปท. (ใช้สำหรับเจ้าของข้อมูลยื่นขอให้ตรวจสอบ)

  • 6.2 แบบฟอร์ม ธปท. 02 - การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล ธปท. (ใช้สำหรับนิติบุคคลยื่นขอให้ตรวจสอบ)

  • ตัวอย่างแบบฟอร์มคำรับรองว่าจะเดินทางออกไปนอกประเทศ

  • ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่มายื่นด้วยตนเอง)

  • สรุปหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (Money Changer)

  • แบบรายงานและเอกสารชี้แจง

  • วิดีโอวิธีการและขั้นตอนทั้งหมด

  • Infographic วิธีการรายงานข้อมูล ฉบับเต็ม

  • คู่มือการลงทะเบียนระบบ DAP เพื่อส่งรายงาน สำหรับ MC

  • คู่มือการจัดทำและส่งรายงาน สำหรับ MC

  • คู่มือการลงทะเบียนระบบ DAP เพื่อส่งรายงาน สำหรับ MC

  • คู่มือการจัดทำและส่งรายงาน สำหรับ MC

ต้องดำเนินการจัดส่งรายงานตั้งแต่งวดเดือนที่ได้รับใบอนุญาต ภายใน 7 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
1. ลงทะเบียนระบบ DAP

1. ลงทะเบียนบริการรับ-ส่งข้อมูล Data Acquisition and Publication (DAP)

ระบบงาน DAP วิดีโอ Infographic คู่มือ
2. จัดทำรายงาน

2. จัดทำรายงาน

2.1 รายงานธุรกรรม (รายเดือน) ทางระบบ DAP * หากไม่มีธุรกรรมต้องจัดส่งไฟล์เปล่า

ไฟล์ template สำหรับรายงานธุรกรรม
การสร้าง Input file version 2.0

2.2 รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบธุรกิจ (สำนักงานใหญ่ สาขา ช่องทางให้บริการ) ทางอีเมล

ไฟล์ template สำหรับรายงานข้อมูลสถานที่ประกอบธุรกิจ

2.3 รายงานข้อมูลการใช้บริการจากบุคคลภายนอก (outsourcing) และการรับจ้างช่วงงานต่อ (subcontract) ทางอีเมล

ไฟล์ template สำหรับรายงาน outsourcing และ subcontract
วิดีโอ - 2.1 ทำความรู้จัก input file วิดีโอ - 2.1 วิธีการรายงานข้อมูลธุรกรรม วิดีโอ - 2.2 รายงาน สนญ. สาขา ช่องทาง และ 2.3 รายงาน outsouce/subcontract Infographic - 2.1 Infographic - 2.2 และ 2.3
Encryption

3. เข้ารหัสไฟล์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Encryption)

เฉพาะการรายงานธุรกรรมตามข้อ 2.1 เท่านั้น

โปรแกรม วิดีโอ Infographic คู่มือ
การจัดส่งรายงานเข้าระบบ DAP และตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

4. การจัดส่งรายงานเข้าระบบ DAP และตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

เฉพาะการรายงานธุรกรรมตามข้อ 2.1 เท่านั้น

วิดีโอ 1 วิดีโอ 2 Infographic คู่มือ

ระยะแรก สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีธุรกรรมกับลูกค้าในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (เดือน เม.ย. 2567 - มี.ค. 2568) ให้ดำเนินการลงทะเบียนภายใน 22 พฤษภาคม 2568 และระยะถัดไป สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีธุรกรรมในช่วงดังกล่าว หากมีธุรกรรมในภายหลัง รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ ให้ดำเนินการลงทะเบียนเมื่อมีธุรกรรม
1. ลงทะเบียนระบบ BOT-IAM

1. สมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ BOT-IAM ด้วย email และ password เท่านั้น

ระบบงาน BOT-IAM วิดีโอ คู่มือ
2. พิสูจน์ตัวตน

2. พิสูจน์ตัวตน

ลิงค์
3. สมัครใช้บริการ SupTool

3. สมัครใช้บริการ SupTool

3.1 จัดส่งหนังสือแสดงความตกลงและหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิให้ ธปท.

3.1 จัดส่งหนังสือแสดงความตกลงและหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ

ช่องทางการจัดส่ง: อีเมล suptoolcoreteam@bot.or.th; fpd-supervision2@bot.or.th หัวเรื่อง: เอกสารประกอบการลงทะเบียน SupTool ของเลขนิติบุคคล xxxxxxxxxxxxx โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล
2. แบบ ST1 - หนังสือแสดงความตกลงฯ
3. แบบ ST3 - หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิฯ
4. แบบ ST2 - หนังสือมอบอำนาจฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และอากรแสตมป์

* จัดทำเฉพาะกรณีผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิแทน

5. เอกสารแนบตามท้าย ST1-3
3.2 ขอแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ

3.2 ขอแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิในระบบ BOT-IAM (ผู้จัดการสิทธิเป็นผู้ดำเนินการ)

ลิงค์ วิดีโอ
4 ตรวจสอบสถานะคำขอแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ

4 ตรวจสอบสถานะคำขอแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ

ลิงค์ วิดีโอ
5.1 ผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียน

5.1 ผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล
2. แบบ ST3 - หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิฯ
3. แบบ ST4 - เอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ปฏิบัติงาน * ระบุชื่อผู้ปฏิบัติงาน 1 รายเท่านั้น
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ราย
ลิงค์ วิดีโอ
5.2 ผู้จัดการสิทธิเป็นผู้อนุมัติผู้ปฏิบัติงาน

5.2 ผู้จัดการสิทธิเป็นผู้อนุมัติผู้ปฏิบัติงาน

ลิงค์

หมายเหตุ:

1) โปรดตรวจสอบข้อมูลและแนบเอกสารให้ถูกต้องก่อนยื่นคำขอ มิฉะนั้น คำขอจะถูกปฏิเสธ และต้องยื่นคำขอใหม่อีกครั้ง

2) บริษัทสามารถยื่นคำขอในฐานะผู้จัดการสิทธิ และผู้ปฏิบัติงาน ผ่านระบบพร้อมกันได้

3) หากยื่นคำขอเข้ามาแล้วจะแสดง (i) สถานะ Pending หมายถึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอ (ii) สถานะ Approved หมายถึงคำขอได้รับการอนุมัติแล้ว (iii) สถานะ Declined หมายถึง คำขอถูกปฏิเสธ ซึ่ง ธปท. จะแจ้งสาเหตุและขอให้ท่านยื่นคำขอเข้ามาใหม่อีกครั้ง

4) กรณีที่ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสิทธิหรือผู้ปฏิบัติงานโดยนิติบุคคลตั้งแต่ 1 แห่งขึ้นไป ท่านต้องดำเนินการในขั้นตอน 3.1-3.3 เป็นรายนิติบุคคล โดยใช้ email/password เดียวกับที่ได้รับจากขั้นตอนที่ 1

5) กรณีที่มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ราย ทาง ธปท. ขอสงวนสิทธิให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีการดำเนินการส่งคำขอเข้ามาก่อน และหากต้องการเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้จัดการสิทธิยกเลิกสิทธิของผู้ปฏิบัติงานรายเก่าก่อนทำการอนุมัติให้กับผู้ปฏิบัติงานรายใหม่

  • รายชื่อและสถานที่ตั้งของบุคคลรับอนุญาต

  • ปี 2567

  • ปี 2566

  • ปี 2565

  • ปี 2564

  • ปี 2563

  • ปี 2562

  • ปี 2561

  • ปี 2560

  • ปี 2559

  • ปี 2558

  • ปี 2557

  • ปี 2556

  • ปี 2567

  • ปี 2566

  • ปี 2565

  • ปี 2564

  • ปี 2563

  • ปี 2562

  • ปี 2561

  • ปี 2560

  • ปี 2559

  • ปี 2558

  • ปี 2557

  • ปี 2556